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FCPA秘密名单或成潜在地雷

2022年09月21日 莴苣笋财经网

FCPA秘密名单或成潜在“地雷”

FCPA秘密名单或成潜在“地雷” MBAChina 疑点二

FCPA执法机构是否掌握了秘密名单,如果掌握,它是否会成为潜在的“地雷”?

“对央企高层的很多人来说,他们在是否同意某件事情上拥有非常大的个人裁量权,这使得他们有机会通过批准一些事情获得利益和好处。但与此同时,中国的很多法律法规,对于哪些属于正当的业务行为,哪些属于捞取个人好处的不正当行为,区分仍然并不清晰。”一位来自央企纪检部门的人士如是说。

布内森也告诉《中国经营报》记者,“很多进入中国的外国企业会被告知,在中国,要维持一定的商业关系,就要维持好相应的个人关系,进行一些善意的有关个人利益方面的交往,比如提供一些小礼物。但有些企业最终发现,当与中国的律师或政府部门沟通的时候,哪些提供好处的交往行为是恰当的并不清楚。”

这与美国司法部在07-01与07-02的解答程序中的规定大相径庭,前者的规定甚至已经细化访问的天数限制,是否乘坐经济舱,机票是由谁来支付,参观是否仅限于一个营业场所,提供纪念品的价值等等。

当美国企业越来越受到FCPA细节上的限制时,与其相关的中国企业开始也难于幸免。一位不愿具名的华裔美国律师告诉《中国经营报》记者:“FCPA执法机构虽然不会对涉案的中国受贿者进行惩处,但他们会利用其掌握的问题名单作为筹码来获取其他收益。比如要求名单中的人提供一些他们需要的信息或服务。而这些信息或服务,很可能会涉及到国家机密或企业的商业秘密。”

这可能也是CCI案爆出后,中国的政府机构保持高度紧张的原因之一,如果不能查明到底是哪些企业或个人收受了贿赂,美国的名单一天不公布,那么地雷就一天不能排除。

不只如此,该律师还告诉记者,“正是基于上述的潜在问题,该秘密名单往往会成为国与国之间政治谈判的筹码。”分析人士也指出,“随着奥巴马11月份的访华,CCI案件的政治效应也会逐渐体现。”

不过,身为美国人的布内森律师否认了政治筹码之说,他告诉记者,“在美国,行政、立法、司法的分权,使得该名单并不容易被擅自使用。”但作为反海外贿赂的资深律师,他承认,CCI将成为影响中美双边关系的重要事件。

而在这一事件之外,不可忽略的背景是:中国中央政府正在投入4万亿元大搞基础建设,这还不包括地方大量配套资金的涌入,据保守估计,采购金额将不下10万亿元。CCI案之后,对外资的采购无疑将成为包含潜在风险的重大问题。#p#分页标题#e#

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